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业内揭秘地下炒金骗局10多万就能吸金上亿

2018-11-05 10:01:36

业内揭秘“地下炒金”骗局 10多万就能吸金上亿

投入1万就可玩转100万黄金交易?短短两月3.3万亏得只剩1000多!   南京一市民堕入“伦敦金”骗局,这类“地下炒金”骗局在香港早就成了过街老鼠  1:100的投资,这听起来实在太诱人。目前,黄金市场正在高位震荡,不少市民接到过一些所谓“炒金公司”打来的或者短信,宣称投资“伦敦金”能如何赚钱,不禁为之心动。两个月前,南京市民吕先生就给南京一家投资公司汇款5000美元(合计3.3万余元人民币),短短两个多月时间,竟只剩下1000余元人民币。原来,他掉进了地下炒金的陷阱,“黄金梦”也因此变成了“黄粱梦”。  近日,工商部门随到该公司进行检查,发现这家公司的经营范围仅限于“投资咨询服务”,根本没有资格开展代理炒金的业务。而这家公司所从事的“伦敦金”骗局,其实早在数年前就已在香港如过街老鼠。据悉,近期此类骗局已在全国各地发生过多起。  本报 宋南飞  “伦敦金”3大骗术!  1 交易软件完全由开户公司操控,开户公司及其代理能够完全看到客户账户的信息,甚至能够操纵客户的买卖,诈取客户的金钱;  2 通过客户经理或迫使客户频繁交易诈取客户佣金,投资者每手缴纳的佣金不菲,通过短时间的多次交易,客户账户资金很快会损失殆尽;  3 骗术败露或客户账户出现较大盈利时,诈骗团伙往往关闭客户账户、劫掠金钱,然后逃之夭夭,或改换公司名称继续进行诈骗。  “黄金梦”变成“黄粱梦”!  堕入骗局  投入1000美元就可玩转10万美元  结果:投资一两个月,本钱就几乎全部赔光  “1:100,买卖国外黄金,投入1000美元就可玩转10万美元”!这些流传在络上的近乎神话的投资广告,就是所谓的“地下炒金”。这种投资做的是一种“黄金保证金”交易,投资者只需预付一定的“保证金”,就可以通过“杠杆”进行大额交易,到国际市场淘金。  在巨大的诱惑面前,任何风险似乎都成了浮云。投资人往往经不住“炒金公司”如同洗脑一般的劝说,特别是对黄金投资了解不深的人,极易动心。南京的市民吕先生告诉,他就是相信了南京某投资管理公司的促销,“他们的业务员打讲,一两个月翻倍是很简单的事情”。  两个月前,吕先生来到了位于南京珠江路新世界中心的南京某投资管理公司。由于买卖国外黄金需要美金,吕先生就往对方指定账户打入5000美元,并将账户交给该公司的业务员代炒。两个月后,吕先生猛然发现,自己的5000美元不但没能翻番,反而只剩1000多元人民币,亏了整整3万多元人民币。而在这两个月期间,业务员也只打过一次通知他,“只是在亏了1万多元人民币的时候,跟我讲了一次”。  在吕先生的要求下,该投资管理公司才打印了一份交易单。这份交易单显示,光手续费,这家投资管理公司就扣了吕先生一千多美元。业务员解释说,“每操作一手,就要先交50美元手续费”。吕先生质疑手续费太高,业务员辩解说,“是香港公司扣的,我们只是代理”。也就是说,无论投资者是盈是亏,南京某投资管理公司都会稳赚不赔。对于这样的解释,吕先生非常气愤。  “伦敦金”不是一种黄金的名称,而是一种黄金交易方式的名称。因早起源于伦敦而得名。伦敦黄金市场并不是一个实际存在的交易场所,而是一个通过各大金商的销售络连成的无形市场。“伦敦金”这个1:100杠杆的高风险理财产品,采用的T+0交易、杠杆原理、爆仓机制等,能使投资者瞬间倾家荡产。  早在几年前,我国香港地区就将“伦敦金”视为行骗手段,并在站上予以公示。香港议员揭露“伦敦金、无王管”,并于2010年5月12日在香港立法会门外请愿。如今在内地,这种产品肆虐般的死灰复燃。目前很多声称在香港进行的伦敦金交易,存在众多骗局。客户实际是在与开户公司进行对赌,更有甚者,有开户公司直接强行关闭客户的账户,劫掠其金钱。而内地客户与香港公司的交易都是通过络进行。[1][2]下一页暗访  投资公司均不肯与客户签订合同  结果:钱打水漂了,连个维权的证据都没有  到底是什么样的诱人的骗局,可以让吕先生在两个月内几乎血本无归?来到南京某投资管理公司,假称想投资黄金。该公司一位业务员介绍说,他们炒的是“伦敦金”,用的是一套专门的炒金交易平台。他指着电脑屏幕说,“你看这个平台可以了。如果不太会看,就看图。你看,昨天晚上收盘,收在1500一盎司,现在又涨了”。这位业务员坦言,这样的炒金投资在内地是被禁止的。“内地一般不可以有这种公司,而我们总公司全称叫香港恒通集团,是金银业贸易场的67号A类会员。我们公司是其一个代理企业”。  气势如虹的涨势图成为难以抗拒的诱饵,“香港”的名头又成为获取信任的旗号。又找到另一家声称可以炒黄金的公司,该公司的理财顾问强调,“炒伦敦金安全,因为有第三方托管”。他说,“我们的杠杆比例是1:100,也就是说,你投资1万元,就能在国际市场上操作100万元的黄金交易”。  其实,“地下炒金”的风险从一开始就埋下了。当在多家投资咨询公司提出要签合同时,理财顾问均表示,公司不会跟客户直接签订合同,“客户是跟香港总公司签合同”。一位负责人说,这是这行的行规,即使签订委托操作协议,也是以工作人员个人的名义签,不会出现公司的公章。而吕先生当初也是没有跟南京某投资管理公司签订过任何协议,如今需要维权,结果却没有证据。  随即向南京珠江路工商所进行了举报,工作人员在对这家公司进行检查后发现,这家公司虽然有合法的证照,但是手伸得太长。公司经营范围仅限于“投资咨询”服务,根本没有资格开展代理炒金的业务。工商部门表示,他们将结合举报人反映的情况,调查这家公司有无违法违规。  业内揭秘  10多万元买套软件就能吸金上亿  结果:可以随意造假,多数“地下炒金”只赔不赚  一名在投资行业行走近二十年的人士告诉,“地下炒金”的猫腻集中反映在操纵交易平台上。目前普遍使用的交易平台是MT4,该系统可修改客户资料密码、可强行平仓和改单、可开户选定杠杆比例。另外,MT4系统可以造假,在客户盈利时锁死系统,导致无法出金,或人为让客户无法进行正常交易。在虚拟平台上操作,客户看到的只是交易数字而已。  还有一类是完全的黑公司、黑平台,的卖点是“低门槛、高杠杆、高回报”。客户资金一到公司指定账户(往往是个人账户)上时,公司马上挪作他用。这些公司为了吸纳更多的钱,会非法地自行虚拟设立炒金平台,诱骗投资者与电脑进行“对赌”,然后骗光投资者的本金。  黑公司事实上与任何黄金交易所都没有联系,而是在一个自己设定的内部交易系统买进卖出。客户进行的一切交易都是虚假的,炒金公司会在后台操纵交易,如果投资者做错方向就会立即成交,如果客户做对方向,则会人为制造断等阻止交易成交,为的就是吃掉投资者的本金。这样的公司投入极少,3万元人民币即可在工商完成注册,10万购买一套MT4后台运行软件,就可以运作了。只要有10个客户就可以保持盈利,做得大的可以吸纳上亿资金。

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